تلاش هیات ایرانی برای خروج ایران از لیست سیاه FATF
به گزارش نبض بازار، هادی خانی، دبیر شورایعالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، به همراه هیئتی که به مسکو سفر کرده بود، بلافاصله پس از ورود در جلسهای مشترک با یوری چیخانچین، معاون رئیسجمهور روسیه و رئیس گروه منطقهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا، به همراه دیگر معاونان و مدیران این نهاد، راهکارهای تسهیل و تسریع روند عادیسازی پرونده ایران در FATF را پس از تصویب لایحه کنوانسیون پالرمو مورد بررسی قرار دادند.
طبق اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، طرفین در این دیدار، بر فعالسازی ظرفیت کشورهای عضو برای اجماعسازی در اجلاس FATF و تعریف همکاری فنی، آموزشی با ایران در تعلیق اقدامات تقابلی و خروج از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی تأکید کردند.
در این نشست مقرر شد، با محوریت گروه منطقهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا، برگزاری جلسات فشرده با برخی کشورهای عضو FATF جهت بسترسازی دفاع از اقدامات ایران در اجلاسهای اصلی این نهاد با قید فوریت برنامهریزی و در صورت لزوم بازدید کشورهای هدف از نمایشگاه دائمی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ایران جهت اقناعسازی و همراهسازی بیشازپیش کشورهای تأثیرگذار در دستور کار قرار گیرد.
حمایت دبیرخانه شورای مبارزه با پولشویی اوراسیا از تصویب پالرمو
دبیرخانه شورای مبارزه با پولشویی منطقه اوراسیا (EAG) از گروههای ۹ گانه منطقهای FATF در جهان، اخیراً با انتشار بیانیهای در تارنمای رسمی این دبیرخانه از تصویب لایحه پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام حمایت و بر تصویب لایحه CFT بهعنوان گام مهم بعدی در فرآیند عادیسازی پرونده ایران با FATF تأکید کرد.
منبع: ایسنا