برچسب ها - «پولشویی»
وزارت اقتصاد اعلام کرد: از این پس صلاحیت تخصصی مسئولان واحدهای مبارزه با پولشویی بانکها و مؤسسات غیر بانکی باید توسط مرکز اطلاعات مالی این وزارتخانه احراز شود.
کد خبر: ۱۳۳۷۶۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
احکام و الزامات مربوط به ساختار و تشکیلات واحدهای مبارزه با پولشویی و نحوه احراز صلاحیت و عزل یا هرگونه تغییر مدیر ارشد واحدهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی به شبکه بانکی ابلاغ شد.
کد خبر: ۱۳۳۴۴۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۲۵
براساس اعلام بانک مرکزی
بانک مرکزی با نظارت هوشمند بر تراکنشهای بانکی، تراکنشهای غیرمعمول بعضی از مدیران را که هدف قانونی یا اقتصادی مشخصی نداشتند، مسدود و خاطیان را برکنار کرد.
کد خبر: ۱۳۳۲۰۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۲۱
کد خبر: ۷۷۸۲۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۲۷
کد خبر: ۶۹۴۴۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۰۵
کد خبر: ۴۸۵۰۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۰
کد خبر: ۱۶۵۲۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۰۱
کد خبر: ۹۵۲۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۲۰
کد خبر: ۹۴۱۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۰۵