برچسب ها - «پولشویی»
رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: در داخل روی تقویت پایگاه اطلاعاتی فعالیت‌های اقتصادی متمرکز هستیم تا بتوانیم به طور کامل جریانات مالی فعالان اقتصادی را به ویژه آن‌هایی که مشکوک هستند، رصد کنیم.
کد خبر: ۱۴۱۸۶۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۱۶
در دیدار دبیر شورای عالی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ایران با رییس واحد اطلاعات مالی کشور روسیه، بر لزوم افزایش بیش از پیش تعاملات و توسعه همکاری‌های ایران و روسیه برای مقابله با پولشویی تاکید شد.
کد خبر: ۱۳۴۸۹۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۱۵
پولشویی فرآیند مخفی کردن منشاء غیر قانونی مال حاصل از ارتکاب جرم محسوب می‌شود و تا زمانی قانون مبارزه با پولشویی در کشور به شکل دقیق اجرا نشود، از بین نخواهد رفت.
کد خبر: ۱۳۴۵۳۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۰۹
وزارت اقتصاد اعلام کرد: از این پس صلاحیت تخصصی مسئولان واحد‌های مبارزه با پولشویی بانک‌ها و مؤسسات غیر بانکی باید توسط مرکز اطلاعات مالی این وزارتخانه احراز شود.
کد خبر: ۱۳۳۷۶۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
احکام و الزامات مربوط به ساختار و تشکیلات واحد‌های مبارزه با پولشویی و نحوه احراز صلاحیت و عزل یا هرگونه تغییر مدیر ارشد واحد‌های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی به شبکه بانکی ابلاغ شد.
کد خبر: ۱۳۳۴۴۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۲۵
براساس اعلام بانک مرکزی
بانک مرکزی با نظارت هوشمند بر تراکنش‌های بانکی، تراکنش‌های غیرمعمول بعضی از مدیران را که هدف قانونی یا اقتصادی مشخصی نداشتند، مسدود و خاطیان را برکنار کرد.
کد خبر: ۱۳۳۲۰۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۲۱
کد خبر: ۷۷۸۲۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۲۷
کد خبر: ۶۹۴۴۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۰۵
کد خبر: ۴۸۵۰۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۰
کد خبر: ۱۶۵۲۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۰۱
کد خبر: ۹۵۲۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۲۰
کد خبر: ۹۴۱۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۰۵