برچسب ها - «مبارزه با پولشویی»
«نبض بازار» گزارش میدهد:
صورتهای مالی شرکت سرمایهگذاری تجاری شستان، بهعنوان یکی از بازوهای اصلی شرکت سرمایهگذاری تأمین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا)، همواره محلی برای نقد و بررسی وضعیت داراییهای عظیم این نهاد و البته پروژههای سنگین پتروشیمی کشور بوده است. با بررسی بندهای مهم اطلاعیه نظر حسابرس مستقل در خصوص آخرین صورتهای مالی، میتوان دریافت که شستان همچنان با یک بحران ساختاری دستوپنجه نرم میکند: غول پروژههای نیمهتمام و بدهیهای ارزی کلان.
کد خبر: ۲۲۸۰۵۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: حضور ایران در لیست سیاه FATF ، کشورمان را به نقطه حملات برخی کشورها برای «اثبات کارآیی نظام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم» تبدیل کرده است.
کد خبر: ۲۰۴۸۹۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۰۷
رئیس کل دادگستری استان کرمان از انهدام یک شبکه رشا، ارتشاء و پولشویی در جنوب استان کرمان خبر داد و گفت: به همت دادستانی جیرفت و سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره کل اطلاعات استان کرمان تا کنون ۱۰ نفر از اعضای این باند در جیرفت شناسایی و تحت پیگرد قضایی قرار گرفتهاند.
کد خبر: ۲۰۰۸۸۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۲۳
در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۳۸ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور داشتیم که سازمان امور مالیاتی حدود ۱۰ درصد آن را، یعنی ۱۴ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی کشف و وصول کرده است.
کد خبر: ۲۰۰۰۴۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۱۷
دکتر للـهگانی مدیرعامل این بانک تشریح کرد
مدیرعامل بانک رفاه کارگران برخی از مهمترین اقدامات این بانک در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را تشریح کرد.
کد خبر: ۱۴۳۱۴۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۰۹
وزارت اقتصاد اعلام کرد: از این پس صلاحیت تخصصی مسئولان واحدهای مبارزه با پولشویی بانکها و مؤسسات غیر بانکی باید توسط مرکز اطلاعات مالی این وزارتخانه احراز شود.
کد خبر: ۱۳۳۷۶۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
در بانک رفاه کارگران ابلاغ شد
کد خبر: ۱۰۹۹۳۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۲۷
کد خبر: ۳۶۴۲۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۱۶
کد خبر: ۷۲۲۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۱۴