برچسب ها - «لیست سیاه FATF»
رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه با تقسیم کار ملی ظرف یک تا یک و نیم سال میتوانیم از لیست سیاه FATF خارج شویم، گفت: البته تعلیق اقدامات تقابلی از خروج از لیست سیاه FATF مهمتر است.
کد خبر: ۲۲۲۱۳۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۵/۲۶
۱۵۰ نماینده مجلس در نامهای به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، الحاق به «پالرمو» و «CFT» را تا رفع تهدید ماشه نامناسب دانستند.
کد خبر: ۲۱۲۴۹۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۱/۲۷