تبادل بانکی

گروه ویژه اقدام برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (FATF) در تازه‌ترین بیانیه خود که ۲۴ اکتبر (2 آبان) منتشر شد، اعلام کرد ایران همچنان در فهرست کشورهای با ریسک بالا باقی مانده است و از همه کشورها خواست اقدامات مقابله‌ای موثر علیه این کشور را ادامه دهند. سعید مشکات، کارشناس بازار‌های مالی، در این زمینه به نبض بازار گفته است که گروه ویژه اقدام مالی شرط‌های کشور را برای پیوستن به کنوانسیون‌های بین‌المللی پالرمو و CFT نمی‌پذیرد؛ در عین حال خروج ایران از فهرست سیاه FATF نیز با وجود تحریم‌های ثانویه آمریکا مزیت چندانی برای کشور ندارد.

لوایح مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، پس از گذشت حدود هفت سال از رفت‌و‌برگشت‌های مکرر میان مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، سرانجام در اردیبهشت و مهر ۱۴۰۴ تصوبب شدند. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس روز شنبه ۲۶ مهر قانون الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم را ابلاغ کرد. در عین حال، برخی کارشناسان معتقدند تصویب دیرهنگام و مشروط پیوستن به کنوانسیون CFT، در شرایط بازگشت تحریم‌ها، کمک چندانی به اقتصاد کشور نمی‌کند.

فعال رسانه‌ای اصولگرا درباره آمار کشور‌های ۱۰۶ بانکی که گفته می‌شود سیستم بانکی ایران با آن تبادل پولی پیدا کرده است تشکیک کرد.