به گزارش نبض بازار، امین توضیح داد که زنی به همراه کودک خردسالش به فروشگاهش آمد و چند صد میلیون تومان لوازم یدکی خرید. او در ازای این خرید، چکی صیادی به مبلغی بیشتر از خرید به امین ارائه داد. اما امین با مشاهده رفتار مشکوک زن، تصمیم به تعقیب خودروی حمل کالا گرفت.
پس از موعد چک‌ها، او متوجه شد که در حساب زن پولی وجود ندارد و چک بلامحل است. شکایت او منجر به بررسی‌های قضایی شد که نشان داد این چک‌ها به افراد کارتن‌خواب تعلق دارد و افسران در تلاش برای یافتن کلاهبرداران بودند.
گروه تجسس به رهبری سرگرد سید قطبی به محل نشانی امین رفتند و با مشاهدات اولیه، رفت‌وآمدهای مشکوکی را کشف کردند. با هماهنگی قضایی، کلیدساز محلی برای باز کردن درب یک واحد تجاری-مسکونی حاضر شد و پس از ورود به آنجا، افسران با صحنه‌ای حیرت‌آور مواجه شدند: صدها پرونده بانکی، چک، سفته، مدارک شناسایی و طلاجات درون اتاق وجود داشت.
پس از بررسی‌ها، مشخص شد که امین نیز بخشی از یک باند کلاهبرداری است. او در حین بازجویی به افشای اطلاعاتی درباره این باند پرداخت و گفت که در زندان با فردی آشنا شده که به او درباره چک‌های صیادی توضیح داده است.
این باند در خیابان کوهسنگی یک دفتر راه‌اندازی کرده و چک‌های صیادی را از دیگران خریداری می‌کردند. زمانی که یکی از همکاران امین لوازم یدکی را برای فروش آورد، آن‌ها به فردی تحویل داده شدند که بعداً مدعی شد ماموران لوازم را توقیف کرده‌اند.
تحقیقات پلیس نشان داد که اعضای این باند در بازارهای مالی و بانکی جرم‌های خاصی مرتکب شده‌اند. جانشین فرمانده انتظامی خراسان رضوی، سرتیپ دوم احمد نگهبان، دستور بررسی ویژه‌ای برای شناسایی دیگر مال باختگان و ریشه‌یابی این کلاهبرداری‌ها صادر کرده است.
این واقعه، تنها یک مورد از کلاهبرداری‌های گسترده در بازار مالی است یا نشانه‌ای از بحرانی بزرگ‌تر در اقتصاد ما؟