شگرد متهمان و مفسدان اقتصادی چیست؟

کد خبر: ۶۶۴۹۰

تاریخ: ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ - ۲۳:۴۳

به گزراش نبض بازار،‌ مفسدان اقتصادی برای اعمال غیرانسانی و خلاف خود شگردهای مختلفی را بکار میگیرند در اینجا سعی داریم به معرفی تعدادی از شگردهای پرونده های معروف سال اخیر بپردازیم.

سر نخ دیگری در شیوه کلاهبرداری از بانک سرمایه بر ملا شد. موضوع بر می‌گردد به انتصاب افراد غیر‌بانکی و غیر‌متخصص در یک جایگاه تخصصی و حساس که خود آن‌ها نیز به آن اذعان کردند. متهم محمدعلی هادی (عضو هیئت مدیره وقت بانک سرمایه) تأیید کرد، غیر‌بانکی بوده است و حتی در این‌باره نسبت به تأیید صلاحیت‌های غیرتخصصی از سوی بانک مرکزی انتقاد داشت؛ موضوعی که به تأیید نماینده دادستان و البته قاضی مسعودی مقام هم رسید. نماینده دادستان ضمن تأیید بخش‌هایی از دفاعیات این متهم، به تصمیمات غیرتخصصی و غیر‌بانکی این متهم اشاره کرد که سبب سوءاستفاده سایر متهمان شده است. این در حالی است که به اعتقاد قاضی پرونده نیز سوءاستفاده مفسدان اقتصادی از امثال این افراد وجود داشته است. مسعودی مقام با تعریف عدالت در راستای ورود افراد غیرمتخصص در جایگاه‌های تخصصی تأکید کرد: «وقتی تخصص وجود ندارد، افراد بازیچه خواهند شد و بعد از آن هر قدر تلاش کنند بی‌تأثیر خواهد بود.»‌
دادگاه انقلاب در وقت بعداز ظهر خلوت و خالی از شاکی و متهم بود، اما فعالیت در شعب ویژه رسیدگی به پرونده مفسدان اقتصادی به قوت خود باقی است. روز گذشته دادگاه رسیدگی به پرونده متهمان بانک سرمایه در مرحله رسیدگی به اتهامات مدیران و اعضای هیئت مدیره به بعد از ظهر کشیده شد و تا نزدیک غروب ادامه یافت. دادگاهی که به دفاعیات «محمدعلی هادی» (عضو هیئت مدیره وقت بانک سرمایه) اختصاص یافت. وی روایت‌گویی‌های مختلفی را در دفاعیات خود بیان کرد. از نماز پیغمبر اکرم (ص) بر جنازه میتی که دین بر گردنش بود، گرفته تا شعر خوانی از دفتر مولانا و در نهایت کشیدن پای مرحوم هاشمی رفسنجانی در مورد راه‌اندازی متروی تهران و بیانات مرحوم هاشمی شاهرودی در بحث نظارت!

اسلحه‌کشی متهمان بانک سرمایه
البته با بیان دفاعیات محمدعلی هادی سرنخ دیگری از شگرد این روز‌های مفسدان اقتصادی نیز برملا شد. مفسدانی که با سوءاستفاده از افراد خوشنام و البته فقدان تخصص بانکی برخی مدیران وقت بانک سرمایه، به راحتی از آن‌ها سوءاستفاده کردند و برداشت‌های غیر‌متعارف را برای خود رقم زدند. هادی در دفاعیات خود گفت: با شکایت از بدهکاران یک جو وحشتناکی راه‌اندازی شد و حتی یکی از آن‌ها با کلت به بانک آمده و تهدید کرده بود. این بیان باعث شد نماینده دادستان از برخورد جدی با کسانی بگوید که به صورت غیر‌متعارف و تفنگ به کمر به بانک می‌آمدند.
متهم هادی در ابتدای دفاعیات خود از تأیید صلاحیت غیر‌تخصصی مدیران بانکی از سوی بانک مرکزی انتقاد کرد و در این راستا بیان داشت: بانک مرکزی باید مسئولیت خود را نسبت به افرادی که تأیید کرده، قبول کند.
آنچه در دفاعیات هادی مشهود بود، بی‌اطلاعی وی از برخی مصوبه‌ها و تغییر و تحولات بود. مطابق اظهارات این متهم، اکثر تخلفات در بانک سرمایه بعد از حادث شدن، کشف می‌شد. وی ادعا داشت مدیران از این موارد اطلاع نداشتند و بعداً متوجه می‌شدند که کار از کار گذشته بود.

شگرد متهمان
در حالی که این مدیر بانکی غیرتخصصی بودن خود را تأیید کرد و می‌گفت: «من بانکی نبودم» و این ایراد متوجه من و بانک مرکزی کنار یکدیگر است، نماینده دادستان و قاضی نیز این مهم را مورد اشاره قرار دادند. نماینده دادستان ضمن تأیید صداقت این متهم، اعتقاد داشت تصمیمات وی غیر‌بانکی بوده است. قاضی نیز در پایان دفاعیات «هادی» بیان داشت: مفسدان اقتصادی از امثال شما سوءاستفاده خواهند کرد. گاهی انسان‌ها خوشنام هستند، اما عدم تخصص موجب جرم خواهد شد. عدالت اقتضا می‌کند افراد با تخصص وارد هر حوزه‌ای شوند، اما وقتی تخصص وجود ندارد، بازیچه خواهند شد و بعد از آن هر قدر تلاش کنند بی‌تأثیر خواهد بود.

شگرد ماهرانه اکبر طبری برای دریافت ملک و وجوه رشوه

ی افزود: دریافتی اکبر طبری از وی مجموعه‌ای از وجوه نقد و ملک است و شگرد اکبر طبری برای دریافت ملک و وجوه رشوه با شیوه‌ای ماهرانه و به صورت واسطه‌ای بوده است.

نماینده دادستان عنوان کرد: از دیگر مفسدان اقتصادی رسول دانیال زاده است که حمایت بی دریغ اکبر طبری از وی منتهی به صدور قرار منع تعقیب در برخی از پرونده‌های وی شده است. ۳ واحد لوکس مسکونی در ساختمان روما و ۳ واحد در ساختمان فلورا دریافتی اکبر طبری از رسول دانیال زاده بوده است.

قهرمانی تصریح کرد: دریافت رشوه از جلیل سبحانی بابت هزینه نصب کمد در واحدی در مجتمع سانا به مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال، پولشویی از طریق انتقال دو واحد آپارتمان در روما به فرهاد مشایخ، پولشویی از طریق انتقال ویلای مصطفی نیاز آذری به خانم حکیمه شیرمحمدی، جعل و استفاده از اسناد مجعول در پرونده مصطفی نیازآذری، اعمال نفوذ با سوء استفاده از مستخدمین دولتی در پرونده رسول دانیال زاده، اعمال نفوذ با سوء استفاده از روابط خصوصی از مستخدمین دولتی در پرونده داوودی سرخوش شهری و سایرین، اعمال نفوذ در پرونده موضوع اتهامی وریا مولانایی، تاثیر دادن نفوذ در اقدامات اداری در پرونده علی دیواندری، گرفتن وعده و تعهد در پرونده سید هادی رضوی و خرید زمین از حمید محمدی از دیگر اتهامات وی است.
نماینده دادستان در تشریح عناوین اتهامی ردیف دوم پرونده گفت: حسن نجفی که با دستگیری متهم اصلی پرونده به خارج از کشور متواری شد، به مشارکت در تشکیل شبکه چند نفری در امر ارتشاء، پرداخت رشوه به اکبر طبری و پرداخت رشوه به غلامرضا منصوری قاضی وقت اجرایی لواسان به مبلغ ۵۰۰ هزار یورو، متهم است.

وی ادامه داد: فرهاد مشایخ به مشارکت در تشکیل شبکه چند نفری ارتشاء، تحصیل مال به مبلغ بیش از ۸۰ میلیارد وجه نقد، یک قطعه زمین واقع در نجار کلای لواسان و همچنین زمینی در کریم خان و تبدیل ۴۲ میلیارد ریال به سهام شرکت سیمان، پولشویی در دو واحد در ساختمان روما، فراهم نمودن موجبات ارتشاء میان اکبر طبری و رسول دانیال زاده، پولشویی و فراهم نمودن موجبات تحقق ارتشاء میان غلامرضا منصوری و حسن نجفی و پولشویی در خصوص دو واحد آپارتمان در روما متهم است.

نماینده دادستان عنوان کرد: رسول دانیال زاده فرزند حسینعلی آزاد با قرار وثیقه به مشارکت در تشکیل شبکه در امر ارتشاء، پرداخت رشوه به اکبر طبری از طریق واگذاری چند پلاک ثبتی به وی، پرداخت ۳۰ میلیارد رشوه به حمید علیزاده بازپرس وقت شعبه ۱۵ کارکنان دولت و پرداخت رشوه به اکبر طبری به میزان ۱۸۳ میلیارد و ۲۳۳ میلیون و ۳۰۰ هزار ریال متهم است.

قهرمانی عنوان کرد: مصطفی نیاز آذری فرزند کیومرث متهم ردیف پنجم پرونده که پس از دستگیری اکبر طبری از کشور خارج شد، به مشارکت در تشکیل شبکه در امر ارتشاء و پرداخت رشوه به اکبر طبری به میزان ۵ قطعه زمین در بابلسر متهم است.

نماینده دادستان گفت: متهم ردیف ششم جلیل سبحانی، آزاد با قرار وثیقه به معاونت در فراهم نمودن موجبات رشوه میان اکبر طبری و رسول دانیال زاده و پرداخت رشوه به اکبر طبری و همچنین مشارکت در تشکیل شبکه چند نفری شبکه ارتشاء با وصف سردستگی اکبر طبری که در دادسرا مفتوح است، متهم است.

نماینده دادستان گفت: متهم ردیف هفتم محمد انوشه متواری و ساکن آلمان، به فراهم نمودن موجبات تحقق بزه ارتشاء از طریق مرتبط نمودن جلیل سبحانی و اکبر طبری، تحصیل مال از طریق نامشروع و مشارکت در تشکیل شبکه چند نفری در امر ارتشاء متهم است.

قهرمانی ادامه داد: متهم ردیف هشتم، علیرضا صادقی، آزاد با قرار وثیقه به فراهم نمودن موجبات ارتشاء میان رسول دانیال زاده و اکبر طبری و پولشویی از طریق انتقال آپارتمان متهم است.

قهرمانی اظهار کرد: متهم ردیف نهم غلامرضا منصوری که از کشور متواری شده است به دریافت رشوه بالغ بر ۵۰۰ هزار یورو متهم است.

شگرد مخوف متهمان برای طلبکار شدن از بانک سرمایه

قهرمانی در مورد شگرد متهمان پرونده گفت: من این پرونده را یک پرونده مخوف می‌دانم و شگرد متهمان این بود که با گران نمایی از بانک طلبکار شوند، در پرونده‌های دیگر متهمان با گران نمایی بدهی خود را صفر می‌کردند، اما این متهمان از بانک طلبکار شدند.

قهرمانی گفت: متهمان ۶۵ میلیارد تومان از بانک تسهیلات گرفتند، اما آنقدر در املاک معرفی شده به بانک گران نمایی کردند که ۱۲۰ میلیارد از بانک طلبکار شدند و جای طلب املاک مرغوب بانک را صاحب شدند.

وی افزود: کارشناس متخلف زمین‌های برهوت را ۱۵۳ میلیارد تومان قیمت گذاری کرده است و متهمان جای طلب خود ۴ میلیارد نقد و ۲۹ میلیارد تومان چک از بانک می‌گیرند و همان روز از بانک ۳ زمین مرغوب دریافت می‌کنند.

در ادامه مدیرعامل شرکت توسعه ساختمان در رابطه با نحوه دریافت سه ملک بانک سرمایه توسط متهمان پرونده گفت: برای متهمان ۱۲۰ میلیارد تومان اوراق موسسه آرمان صادر شد.

وی گفت: متهمان بعد از تهاتر ملک با بانک، ۴ میلیارد تومان نقد و ۲۹ میلیارد تومان چک می‌گیرند که این چک ۲۹ میلیارد تومانی در تاریخ ۹۵/۱۱/۲ به دو چک ۱۴ و ۱۵ میلیارد تومانی تبدیل می‌شود.

مدیر عامل شرکت توسعه ساختمان افزود: همان روز آقایی به نام حمید حاجی اسفندیاری با مراجعه به شرکت درخواست خرید ملکی متعلق به بانک سرمایه در میدان آزادی اصفهان را به صورت نقد و اقساط می‌دهد، جالب این است که این فرد جای سمن قرارداد چکی ۱۴ میلیارد تومانی را ارائه می‌دهد که همان روز بانک سرمایه به نماینده خانم کلاهدوزان جای طلب او از بانک داده است.

از پشت پرده ها بیشتر خواهید شنید با ما همراه باشید

منبع: فرهیختگان، تجرت آنلاین، جوان آنلاین