این کشورها از فهرست سیاه و خاکستری FATF خارج شدند

کد خبر: ۲۲۶۷۵۴

تاریخ: ۱۸ آبان ۱۴۰۴ - ۱۱:۴۵

گزارش تازه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) نشان می‌دهد هنوز ۲۳ کشور در فهرست سیاه و خاکستری این نهاد بین‌المللی قرار دارند. با این حال، ترکیه، آفریقای جنوبی و یک کشور دیگر توانسته‌اند پس از سه سال از فهرست خاکستری خارج شوند.

به گزارش نبض بازار، براساس آخرین نشست FATF و اعلام فهرست جدید در اکتبر ۲۰۲۵، مجموعاً ۲۳ کشور در فهرست سیاه و خاکستری این گروه قرار دارند.

در فهرست سیاه FATF همچنان سه کشور ایران، کره شمالی و میانمار حضور دارند. همچنین فهرست خاکستری شامل کشور‌هایی نظیر سوریه، لبنان، ویتنام، الجزایر، آنگولا، کنگو، بلغارستان، کنیا، سودان جنوبی، ونزوئلا، یمن، نپال و هایتی است.

بر اساس گزارش منتشرشده، کشور‌های ترکیه و آفریقای جنوبی پس از اجرای کامل برنامه‌های اصلاحی در زمینه نظارت مالی و شفافیت اقتصادی، از فهرست خاکستری خارج شده‌اند. ترکیه که از سال ۲۰۲۱ در این فهرست قرار داشت، با اجرای قوانین جدید درباره شناسایی مالکان واقعی شرکت‌ها، کنترل تراکنش‌های مشکوک و رصد بازار رمزارز و املاک، توانست در سال ۲۰۲۴ از فهرست خارج شود.

قرار گرفتن کشور‌ها در فهرست خاکستری معمولاً سبب کاهش ۷ تا ۱۰ درصدی تولید ناخالص داخلی، افت اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی و افزایش هزینه تراکنش‌های مالی بین‌المللی می‌شود. از همین رو، خروج ترکیه از این فهرست به‌عنوان نشانه‌ای از بهبود وضعیت نظارت مالی این کشور تحلیل شده است.

گروه ویژه اقدام مالی در بیانیه‌ای تأکید کرده است که فرآیند نظارت بر کشور‌ها ادامه دارد و هرگونه تعلل در اصلاح قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم می‌تواند بازگشت به این فهرست‌ها را به دنبال داشته باشد.

منبع: خبرگزاری تسنیم