سه کشوری که در لیست سیاه FATF باقی ماندند

کد خبر: ۲۲۶۳۵۱

تاریخ: ۱۰ آبان ۱۴۰۴ - ۱۵:۲۸

گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در تازه‌ترین به‌روزرسانی خود، سه کشور ایران، کره شمالی و میانمار را در فهرست «حوزه‌های قضایی پرخطر» حفظ کرد؛ کشور‌هایی که به‌دلیل ضعف جدی در اجرای استاندارد‌های بین‌المللی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، تحت سخت‌گیرانه‌ترین محدودیت‌های مالی قرار دارند.

به گزارش نبض بازار، طبق اعلام FATF و گزارش مرکز اطلاعات مالی، ایران و کره شمالی همچنان در بالاترین سطح محدودیت‌ها قرار گرفته‌اند؛ به‌گونه‌ای که از همه کشور‌ها و مؤسسات مالی خواسته شده روابط بانکی با آنها را محدود، تعلیق یا قطع کنند. این محدودیت‌ها شامل مسدود شدن روابط کارگزاری بانکی، ممنوعیت افتتاح شعب و بررسی دقیق همه تراکنش‌های مرتبط با این کشور‌ها است.

ایران به‌دلیل عدم اجرای بخش مهمی از توصیه‌های FATF—از جمله تکمیل قوانین شفافیت مالی و نظارت بر تراکنش‌ها—در فهرست سیاه باقی مانده است. کره شمالی نیز به‌دلیل تأمین مالی برنامه‌های سلاح‌های کشتار جمعی، خطرناک‌ترین کشور از نگاه FATF معرفی می‌شود.

میانمار در وضعیت میانه قرار دارد؛ این کشور در فهرست پرخطر است، اما هنوز مشمول «اقدامات متقابل» نشده است. اگر تا فوریه ۲۰۲۶ پیشرفت نکند، به سطح ایران و کره شمالی منتقل خواهد شد.

FATF اعلام کرده است که حضور در این فهرست باعث افزایش هزینه سرمایه، کاهش اعتماد بانک‌ها، سخت‌تر شدن تراکنش‌های مالی و کاهش دسترسی به سرمایه جهانی می‌شود. حتی شرکت‌های فناوری و پلتفرم‌های رمزارز نیز تصمیم‌های FATF را در الگوریتم‌های ریسک خود لحاظ می‌کنند.

در مقابل، چند کشور از «لیست خاکستری» خارج شده‌اند؛ از جمله آفریقای جنوبی، نیجریه، موزامبیک و بورکینافاسو که طی دو سال گذشته اصلاحات لازم را اجرا کرده‌اند.

این گزارش تأکید می‌کند: FATF دیگر صرفاً نهاد فنی تنظیم مقررات نیست؛ بلکه به ابزاری تعیین‌کننده برای دسترسی یا محرومیت کشور‌ها از سیستم مالی جهانی تبدیل شده است.

منبع: ایسنا