ایران در فهرست سیاه اف‌ای‌تی‌اف ماند

کد خبر: ۲۲۵۸۵۸

تاریخ: ۰۲ آبان ۱۴۰۴ - ۲۲:۵۷

گروه ویژه اقدام مالی (اف‌ای‌تی‌اف) در تازه‌ترین بیانیه خود اعلام کرد که ایران همچنان در فهرست سیاه باقی مانده است.

به گزارش نبض بازار، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در بیانیه جدید خود ضمن اذعان به از سرگیری تعامل ایران با این نهاد برای رفع کاستی‌های موجود در نظام مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، اعلام کرده است که ایران همچنان در فهرست کشورهای با ریسک بالا باقی خواهد ماند تا زمانی که برنامه اقدام خود را به‌ طور کامل اجرا کند.

در این بیانیه آمده است که ایران در سال ۲۰۱۶ تعهد سیاسی سطح بالایی را برای اجرای برنامه اقدام ارائه داده بود، اما از آن زمان تاکنون بخش عمده‌ای از تعهدات خود را انجام نداده است. بر این اساس، از فوریه ۲۰۲۰، اف‌ای‌تی‌اف از کشورهای عضو خواسته است که اقدامات مقابله‌ای مؤثری را علیه ایران به اجرا بگذارند و این روند تا اطلاع ثانوی ادامه خواهد داشت.

اف‌ای‌تی‌اف در ادامه به گزارش اخیر ایران درباره تصویب «کنوانسیون پالرمو» اشاره کرده و یادآور شده است که قیدهای اعلام‌شده از سوی تهران در زمان پیوستن به این کنوانسیون بیش از اندازه گسترده است و اجرای داخلی آن با استانداردهای این نهاد همخوانی ندارد.

در این بیانیه آمده است: «در سپتامبر ۲۰۲۵، ایران گزارشی درباره تصویب «کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمان‌یافته فراملی» (پالرمو) به اف‌ای‌تی‌اف ارائه داد. در حالی‌که اف‌ای‌تی‌اف یادداشت و تعامل ایران را مورد توجه قرار داده، در این مقطع ارزیابی می‌کند که قیدهای اعلام‌شده از سوی ایران در زمان پیوستن به کنوانسیون پالرمو بیش از اندازه گسترده است و اجرای داخلی این کنوانسیون در ایران با استانداردهای اف‌ای‌تی‌اف همخوانی ندارد.»

در پایان این بیانیه تأکید شده است که ایران تا زمان اجرای کامل برنامه اقدام، در فهرست کشورهای پرخطر باقی می‌ماند و در صورت تحقق پیشرفت ملموس در زمینه تصویب و اجرای کامل کنوانسیون‌های پالرمو و مقابله با تأمین مالی تروریسم، اف‌ای‌تی‌اف درباره گام‌های بعدی از جمله تعلیق اقدامات مقابله‌ای تصمیم‌گیری خواهد کرد.

تصمیم اف‌ای‌تی‌اف در حذف نکردن جمهوری اسلامی ایران از فهرست کشورهای با ریسک بالا در حالی اتفاق افتاده است، جمهوری اسلامی ایران پیوستن به کنوانسیون پالرمو و CFT را تصویب کرده است.

منبع: ایرنا