اعلام زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه بانک شهر

کد خبر: ۲۲۰۵۶۰

تاریخ: ۲۲ تير ۱۴۰۴ - ۱۳:۲۵

مجمع عمومی عادی سالیانه بانک شهر در تاریخ ۳۱ تیر ماه برگزار می‌شود.

به گزارش روابط عمومی بانک شهر، از کلیه سهام‌داران محترم بانک شهر (شرکت سهامی عام) دعوت می‌گردد در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه بانک که با دستور جلسه بشرح ذیل و رأس ساعت ۱۵:۰۰ عصر روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ در محل‌: تهران، خیابان فردوسی، نرسیده به میدان فردوسی، انتهای کوچه ضرابی، ساختمان مرکزی بانک شهر برگزار می‌شود حضور بهم رسانند.

همچنین از کلیه سهام‌داران محترم یا نمایندگان قانونی آنان دعوت می‌گردد جهت حضور در مجمع نسبت به دریافت برگ ورود به جلسه، در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ در ساعت اداری به آدرس: تهران، خیابان گاندی جنوبی، بین کوچه ۱۲ و ۱۴، روبروی مخابرات منطقه ۸، پلاک ۷۴، طبقه دوم، اداره سهام بانک شهر مراجعه نمایند، همچنین برگه مزبور همانند سنوات گذشته یک ساعت قبل از برگزاری جلسه مجمع نیز در محل برگزاری مجمع قابل دریافت می‌باشد.
دستور جلسه این مجمع نیز به شرح زیر است:
۱. استماع گزارش هیأت مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰،
۲. استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی در خصوص صورت‌های مالی و عملکرد بانک برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰،
۳. بررسی و تصویب صور تهای مالی برای سال منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ و اتخاذ تصمیم نسبت به تقسیم سود.
۴. انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و علی‌البدل برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ و تصویب حق‌الزحمه آنها
۵. تعیین روزنامه‌های کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های بانک.
۶. تعیین پاداش اعضای هیأت مدیره برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰،
۷. تعیین حق حضور اعضای غیر‌موظف هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹،
۸. سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می‌باشد.

به استحضار سایر سهام‌داران گرامی می‌رساند؛ امکان مشاهده زنده رویداد‌ها و آگاهی از تصمیمات مجمع، از طریق پایگاه اطلاع رسانی به آدرس https://www.shahr-bank.ir فراهم شده است.

باتوجه به الزامات قانونی تنظیم و ثبت صورتجلسه حاضرین در مجمع به همراه داشتن اصل کارت ملی برای سهام‌داران محترم و نمایندگان آنان (اصل وکالتنامه و کارت ملی) جهت حضور در مجمع الزامی بوده و همچنین نمایندگان اشخاص حقوقی می‌بایست اصل معرفی نامه با امضای صاحبان امضاء مجاز و درج کد ملی نماینده را ارائه نمایند.