سهامداران بیمه سرمد به مجمع دعوت شدند

کد خبر: ۲۲۰۳۸۴

تاریخ: ۱۹ تير ۱۴۰۴ - ۱۱:۱۸

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام بیمه سرمد (سهامی عام) برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳، روز یکشنبه ۲۹ تیر ۱۴۰۴ راس ساعت ۱۰:۰۰ صبح در محل سالن فرهنگسرای اندیشه به نشانی خیابان شریعتی، نرسیده به پل سیدخندان، بوستان شهید منفرد نیاکی (اندیشه)، برگزار خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی بیمه سرمد، مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام بیمه سرمد (سهامی عام) برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳، روز یکشنبه ۲۹ تیر ۱۴۰۴ راس ساعت ۱۰:۰۰ صبح در محل سالن فرهنگسرای اندیشه به نشانی خیابان شریعتی، نرسیده به پل سیدخندان، بوستان شهید منفرد نیاکی (اندیشه)، برگزار خواهد شد.

متن آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت بیمه سرمد (سهامی عام) به شرح ذیل است:

احتراماً بدینوسیله از کلیه سهامداران و یا نمایندگان قانونی شرکت بیمه سرمد (سهامی عام) دعوت به عمل می‌آید در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳ که راس ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۲۹/۰۴/۱۴۰۴ درمحل سالن فرهنگسرای اندیشه به نشانی خیابان شریعتی، نرسیده به پل سیدخندان، بوستان شهید منفرد نیاکی (اندیشه)، برگزار خواهد شد، حضور به هم رسانند؛ لذا ضروری است سهامداران محترم و یا نمایندگان قانونی آنان جهت دریافت برگه ورود به مجمع با در دست داشتن کارت ملی، وکالت‌نامه معتبر و یا معرفی‌نامه رسمی (جهت سهامداران حقوقی) از ساعت ۰۹:۰۰ صبح (روز برگزاری مجمع) به نشانی فوق مراجعه نمایند.

در ضمن، امکان مشاهده آنلاین مجمع برای سهامدارانی که امکان حضور در جلسه را ندارند از طریق پایگاه اطلاع رسانی شرکت به نشانی www.sarmadins.ir/majma  فراهم شده است.

دستور جلسه:

استماع گزارش هیأت مدیره و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۴۰۳؛
بررسی و تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۴۰۳ و تصمیم گیری در مورد تقسیم سود و تخصیص اندوخته ها؛
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی البدل و تعیین حق الزحمه ایشان برای سال مالی ۱۴۰۴؛
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیأت مدیره و حق حضور اعضای کمیته‌های موضوع آیین‌نامه حاکمیت شرکتی؛
تعیین پاداش اعضای هیأت مدیره برای عملکرد سال مالی ۱۴۰۳؛
انتخاب محاسب فنی رسمی بیمه اصلی و علی البدل برای سال مالی ۱۴۰۴؛
انتخاب روزنامه کثیر‌الانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت؛
سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.

هیأت مدیره شرکت بیمه سرمد (سهامی عام)