نبض بازار گزارش می دهد؛

کانادا بهشت اختلاس گران ایرانی / کارمند مجتمع بندر امام جدید‌ترین اختلاس گر فراری

کد خبر: ۱۷۳۹۵۱

تاریخ: ۲۰ فروردين ۱۴۰۳ - ۱۵:۰۲

خانواده این فرد پیش از این و در زمستان سال گذشته به کانادا گریخته‌اند و خودش نیز با استفاده از فرصت به وجود آمده در تعطیلات نوروز به این کشور رفته است.

به گزارش نبض بازار؛ کانادا به بهشت اختلاس گران ایرانی تبدیل شده و به دلیل مشکلاتی که برای بازگرداندن مهاجران دارد کار را برای پیگیری و بازداشت اختلاس گران ایران سخت کرده است.
پیش از این هم برخی اختلاس گران دیگر بعد از خروج به کشور به کانادا فرار کردند. مهم‌ترین این افراد محمود خاوری است. خاوری مدیر عامل سابق بانک ملی ایران است که به دلیل مشارکت در اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی محکوم شده است. او در مهر ۱۳۹۰ به بهانهٔ «مشکلات عصبی حادث‌شده و بیماری مزمن» از مقام خود استعفا داد و به کشور کانادا که تابعیت آن را دارا بود گریخت.
اختلاس گر دیگری که خود را به ساحل آرامش کانادا رساند، مهرگان امیر خسروی است. او یکی از برادران امیر منصور آریا است که با همکاری برادرش به اختلاس چند هزار میلیارد تومانی (۲۸۰۰ یا ۳۰۰۰ میلیارد تومان) محکوم شد.
هفته‌نامه فارسی‌زبان چاپ مونترال کانادا برای نخستین بار از خبر حضور مهرگان امیرخسروی و خانواده وی در کانادا پرده برداشت و عکس‌های این خانواده را در حالی چاپ کرده است که دفتر اداره مهاجرت در استان کبک را ترک می‌کردند. اسناد و مدارک ملکی این خانواده نشان می‌دهد که هیوا، دختر آقای امیرخسروی، دانشجوی یکی از دانشکده‌های مونترال در ماه ژوییه خانه‌ای به ارزش ۹۸۰ هزار دلار در این شهر خریداری کرده است.
دیگر متهم فراری به کانادا مرجان شیخ الاسلامی، متهم اصلی پرونده اختلاس پتروشیمی است که پیش از ارجاع این پرونده به دادگاه از کشور خارج شده است.
همه این اختلاس گران که مبالغ سنگینی را از کشور خارج کرده اند در کانادا به سر می‌برند، اما دولت کانادا هرگز حاضر نشده است این افراد را به دولت ایران تحویل دهد.
به تازگی، اما کارمند مجتمع بندری امام با نام اختصاری «الف. الف» مسوول صدور چک در حسابداری مجتمع بندری امام بوده و رقمی معادل دو میلیون دلار را به صورت «ارز دیجیتال» برداشت و از کشور گریخته است. مقصد این فرد نیز کانادا بوده است.
خانواده این فرد پیش از این و در زمستان سال گذشته به کانادا گریخته‌اند و خودش نیز با استفاده از فرصت به وجود آمده در تعطیلات نوروز به این کشور رفته است. این اختلاس باتوجه به اینکه «توکن» امور مالی حسابداری بندر امام خمینی در اختیار وی برای پرداخت‌های مالی به اشخاص حقیقی و حقوقی بوده است صورت گرفته و با عدم حضور وی در پایان تعطیلات نوروزی در محل کارش، موضوع اختلاس و برداشت غیرقانونی وجوه از حساب‌های بندر برملا می‌شود.
همسر این فرد نیز با نام اختصاری «الف. ش» معرفی شده که وی نیز در یکی از مهم‌ترین شرکت‌های صنایع غذایی ایران در منطقه ویژه امام مشغول به کار بوده و سمت مدیریت هم داشته است.
گفته می‌شود که خانم «الف. ش» در شرکتی متعلق به هلدینگ «الف» به عنوان مدیرعامل فعالیت می‌کرد. شرکتی که سال ۸۷ یکی از بزرگ‌ترین قرارداد‌های سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی در بنادر کشور برای تولید و صادرات شکر را با سازمان بنادر و کشتیرانی امضاء کرده بود و در آخرین تحولات، برای پرداخت حقوق کارگران خود نیز به مشکل خورده است.
البته حجم مبادلات مالی در بندری به مانند بندر امام آنقدر بالا است که خیلی‌ها اصلا متوجه چنین ارقام کوچکی نشوند. اما به نظر می‌رسد در مورد اختلاسی که اتفاق افتاده، مجموعه وزارت راه، سازمان بنادر و کشتیرانی و مدیران غیربومی بندر امام باید در رابطه با موضوع پاسخگو باشند که چگونه رقمی در سطح ۲ میلیون دلار از خزانه یک سازمان برداشت شده و تا بعد از تعطیلات چنین امری نامکشوف مانده است و اصولا چه برنامه‌ای برای جلوگیری از وقوع چنین فسادی در سازمان‌های تابعه خود دارند؟