سینا استوی کیست؟ /متهم اصلی پرونده کریپتولند چگونه از کشور گریخت؟

کد خبر: ۱۶۵۰۸۷

تاریخ: ۰۸ آذر ۱۴۰۲ - ۲۰:۲۱

مدیرعامل متواری صرافی کریپتولند تصاویری از حضور خود در پاریس منتشر کرد این در حالی است که به گفته مسئولان قوه قضاییه وی ممنوع الخروج بوده است.

به گزارش نبض بازار، سینا استوی، مدیرعامل متواری صرافی ارز دیجیتال کریپتولند، طی روز‌های اخیر تصاویری از خود در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده است که نشان می‌دهد  در شهر پاریس فرانسه است. مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه، پیش‌تر گفته بود واحد قضایی او را خواسته، ولی مراجعه نکرده است. طبق اعلام رئیس‌کل دادگستری استان تهران، او متهم اصلی پرونده صرافی کریپتولند است.

سینا استوی کیست؟

سینا استوی متولد ۱۳۷۱ در تهران، فعال بازار ارز دیجیتال است، وی که فارغ التحصیل لیسانس رشته مدیریت بازرگانی می‌باشد با خرید و فروش بیت کوین شروع کرد سپس با انتشار توکن BRG به ثروت هنگفتی دست یافت.

وی در مصاحبه‌ای گفته بود از سال ۱۳۹۲ بعنوان معامله گر وارد عرصه رمزارز‌ها بخصوص خرید و فروش بیت کوین شدم و در نهایت سال ۱۳۹۵ این فرایند برایم کاملا جدی شد و در این سال با فراز و فرود‌های ناشی از بازار متضرر هم شدم، اما دست از کار نکشیدم!

تاسیس صرافی ارز دیجیتال کریپتولند

سینا استوی با خلاء ناشی از نبود سامانه خرید و فروش ارز دیجیتال در ایران مهر ماه ۱۳۹۶ با نوشتن ربات تلگرامی خرید و فروش رمز ارز‌ها را بصورت عمومی گسترش داد

او بعد از ۱/۵ سال فعالیت تلگرامی پلتفرم صرافی ارز دیجیتال بنام کریپتولند را تاسیس کرد و در کمتر از سه ماه تراکنش مالی این سایت به ۱ میلیارد تومان رسید!

استوی اسفند ۱۳۹۹ در مراسم اختتامیه جشنواره وب و موبایل که بعنوان اسپانسر جنجالی و سخنران حضور داشت گفت:ظرف دو سال از تاسیس سایت کریپتولند سه بار سایت ما بدون هیچ دلیلی فیلتر شد.

او ادامه داد که نمی‌خواهم وارد جزئیات شده و از پشت پرده بگویم چه اتفاقاتی افتاده، اما دلیل اصلی تمیز نبوده فضای رقابتی بود.

خرید اولین توییت جک دروسی

در اسفند ۹۹ مزایده اولین توییت تاریخ توسط جک دروسی مدیرعامل توییتر بعنوان یک رمز ارز NFT شروع شد.

به بیان ساده توکن NFT اختصار کلمه (Non-fungible token) یک دارایی دیجیتال کمیاب و یا منحصر بفرد بوده که می‌توانید آنرا به فروش یا مزایده بگذارید.

سینا استوی اولین نفری بود که پیشنهاد ۲/۹ میلیون دلاری برای خرید این توییت داد و در نهایت ۳ فروردین ۱۴۰۰ مالکیت معنوی آن توییت به وی رسید.

با یک حساب سرانگشتی او با دلار روز ۲۲ هزار تومانی، مبلغی حدود ۶۴ میلیارد تومان به جک دروسی پرداخت کرد که بجز شهرت آورده‌ای برایش نداشت.

بازداشت سینا استوی

اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ بود که سینا استوی که مدیرعامل صرافی کریپتولند بود و در زمینه ارز دیجیتال فعالیت داشت، بازداشت شد. در اطلاعیه قوه قضاییه که همان زمان منتشر شده بود، «اعضای «توکن» غیرقانونی، بدون پشتوانه و غیرمعتبر BRG به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور و با دستور دادسرای ویژه جرایم اقتصادی، دستگیر شدند.» همان زمان اعلام شد که تحقیقات این پرونده از ۹ ماه پیش از آن شروع شده بود.

توکن یا TOKEN، یکی از انواع ارز‌های دیجیتال است که نیاز به بلاکچین مجزا ندارد و همین است که تولید کردن توکن‌ها ساده است و جا را برای انواع کلاهبرداری باز می‌کند. نداشتن پشتوانه، تبلیغات شعاری، تمرکز عمده سرمایه در چند کیف پول و ایجاد نوسان جهت تخلیه سرمایه مردم، موج‌سازی‌های جعلی و غیرواقعی و همچنین قیمت‌سازی جعلی و. تنها بخشی از شاخصه‌های کلاهبردارانه پروژه BRG است.

جالب اینکه سینا استوی عضو هیچ یک از تشکل‌های صنفی و علمی معتبر در ایران نبوده است. با اینحال در زمینه صرافی کریپتولند فعالیت داشته است.

سینا استوی ۶ ماه پس از بازداشتش با وثیقه ۱۲۶ میلیارد تومانی از زندان آزاد شد. این خبر در حالی بود که ۸۰ درصد کاربران کریپتولند هنوز دارایی خود را دریافت نکردند و تجمعات اعتراضی زیادی در ۶ ماه گذشته برای بازپس‌گیری دارایی خود برگزار کردند. براساس برخی اخبار استوی برای ۴ هزار و ۵۰۰ نفر مشکل ایجاد کرد. چندی بعد او به دادگاه احضار شده بود، اما خبری از وی نبود؛ و گمانه‌ها در مورد فرار وی از ایران را قوت بخشید. جالب اینکه او بلافاصله بعد از آزادی خود از زندان مجددا فعالیت خود برای توکن BRG را آغاز کرد. بعد از بازداشت او وبسایت کریپتولند به «سامانه عودت دارایی کاربران کریپتولند» تغییر نام یافت.

ذبیح الله خداییان سخنگوی قوه قضاییه توضیحاتی در همان زمان درباره پرونده کریپتولند ارائه کرده بود: در پرونده کریپتولند حدود هشت نفر بازداشت هستند و افراد زیادی در این پرونده متضرر شده‌اند. این شبکه حدود ۲۸۹ هزار نفر کاربر داشته است و میزان مطالبات آن‌ها بیش ۲۰۰ میلیارد تومان است. با کمک سازمان اطلاعات سپاه و دادسرای تهران اقدامات خوبی در جهت شناسایی متهمان و اموال آن‌ها جهت توزیع بین مالباختگان صورت گرفته است.

اتهامات متهمان پرونده کریپتولند

براساس کیفرخواست صادره سینا استوی به تشکیل و سردستگی شبکه سازمان یافته اخلال کلان در نظام اقتصادی (ارزی و پولی) کشور از طریق تصدی به عملیات صرافی غیرمجاز رمز ارزی تحت عنوان صرافی کریپتولند با همکاری متهمان مهدی استوی، حسن گل محمدی، جواد ارژدل، بهنام خدابخشی و کیوان عابدی متهم شد.

همچنین این فرد به مباشرت در اخلال کلان در نظام ارزی پولی کشور از طریق: خیانت در امانت از طریق برداشت غیرمجاز از نقدینگی کاربران صرافی غیرمجاز کریپتولند تحت عنوان صرافی کریپتولند متهم شد.

جعل اسناد رسمی و استفاده از اسناد رسمی مجعول (گذرنامه جعلی به نام هاکان استوی و حکم ماموریت جعلی)، خرید آثار عتیقه فروش مال غیر و خیانت در امانت از دیگر اتهامات سینا استوی در کیفرخواست صادره بود.

متهمان دیگر پرونده شامل مهدی استوی، حسن گل محمدی، علی فهیمی کاشانی، کیوان عابدی، بهنام خدابخشی، جواد ارژدل، شخصیت حقوقی شرکت یکتا اکسیر سبز به مشارکت در تشکیل شبکه سازمان یافته اخلال کلان در نظام اقتصادی (ارزی و پولی) کشور از طریق تصدی به عملیات صرافی غیرمجاز رمز ارزی تحت عنوان صرافی کریپتولند متهم شدند.

احکام محکومان پرونده کریپتولند

پس از رسیدگی به پرونده، احکام متهمان از سوی شعبه ۵ دادگاه انقلاب تهران ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی صادر شد.

۱_ دادگاه سینا استوی را به ۱۵ سال حبس، ۷۵ ضربه شلاق، پرداخت جزای نقدی و ردمال و محرومیت از هرگونه خدمات دولتی محکوم کرد.

۲_ مهدی استوی به ۸ سال حبس، ۵۰ ضربه شلاق، جزای نقدی و رد مال و محرومیت از هرگونه خدمات دولتی محکوم شد.

۳_ حسن گل محمدی به ۵ سال حبس و محرومیت از هرگونه خدمات دولتی محکوم شد.

متهمان علی فهیمی کاشانی، بهنام بخشی، جواد ارژدل، نیز هر کدام به یک سال حبس و محرومیت از هرگونه خدمات دولتی محکوم شد.

دادگاه در مورد شرکت یکتا اکسیر سبز حکم به انحلال این شرکت داد.

فرار سینا استوی به فرانسه

سینا استوی، مدیرعامل صرافی کریپتولند با انتشار این ویدیو، اعلام کرد که به فرانسه گریخته است. او در این ویدیو خط و نشان هم کشید.

{$sepehr_media_206589_400_300}

توضیحات رسانه قوه‌قضائیه درباره فرار سینا استوی

پس از انتشار ویدیویی از سینا استوی، مدیرعامل صرافی رمز ارز کریپتولند، خبرگزاری قوه قضاییه اعلام کرد که او به صورت تحت نظر آزاد شد و ممنوع‌الخروج بوده است، اما به صورت «غیرقانونی کشور را ترک می‌کند.»

میزان در گزارش خود نوشت پس از بروز تخلفاتی از سوی یک صرافی غیرمجاز به نام کریپتولند و خرید حجم زیادی از توکن‌های جعلی توسط سرمایه‌گذاران متهم سینا استوی به دادسرا احضار و بازداشت می‌شود. دادستانی تهران در تاریخ ۱۹/۰۲/۱۴۰۰ پرونده را به شعبه دوازدهم بازپرسی، دادسرای تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی ارجاع کرده و پس از ارجاع پرونده به دادسرا، دستورات قضایی برای شروع رسیدگی قضایی پرونده صادر شد.

در زمان انجام تحقیقات پرونده و در نتیجه اقدام مهم دادسرای تهران وجوه ۲۴ هزار و ۸۰۲ نفر از مجموع ۵۱ هزار و ۳۵۲ کاربر که موجودی آن‌ها تغییر نکرده بود و کسانی که دریافتی آن‌ها کمتر از واریزیشان بود، پرداخت می‌شود. در پی همکاری متهم استوی در بازپرداخت و ردمال مطالبات ۲۴ هزار نفر از شکات، بازپرس پرونده با تعیین قرار وثیقه متهم را در عین ممنوع المعامله و ممنوع الخروج بودن برای ردمال باقی شکات به صورت تحت نظر آزاد می‌کند.

میزان افزود که برای بازداشت او اعلان قرمز به پلیس بین‌الملل ارسال شده است.

سرگذشت پرونده کریپتولند

با توجه به این تحولات اخیر و فرار سینا استوی به فرانسه، وضعیت مالباختگان کریپتولند همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و امید‌ها برای بازگشت دارایی‌های آن‌ها به شدت کاهش یافته است.