کلاهبرداری میلیون دلاری از آسیا

کد خبر: ۱۲۵۳۶۵

تاریخ: ۰۱ خرداد ۱۴۰۰ - ۲۳:۰۹

براساس گزارش منتشر شده در تارنمای کدال، بیمه آسیا در بخش سرمایه گذاری‌ها بلند مدت در کشور آذربایجان شرکتی به نام بیمه آذر آسیا تاسیس کرده که در سال ۲۰۰۸ به دلیل عدم تمدید مجوز فعالیت منحل گردید، اما در ادامه بیمه آسیا شرکتی دیگر به نام آسیا آذ را در این کشور تاسیس کرد.

به گزاش نبض بازار؛  به دليل عدم تمدید مجوز فعاليت شرکت بيمه آذر آسيا در کشور جمهوری آذربایجان سال 2008 ميلادی،و تصميم سهامداران نسبت به تسویه ی کليه دیون شرکت اقدام و شرکت مذکور منحل گردید. در ادامه، شرکت بيمه آسيا نسبت به تاسيس شرکت جدیدی به نام آسيا آذ در آن کشور اقدام نموده و ساختمان متعلق به بيمه آذر آسيا با پرداخت وجه نقد به مبلغ یک ميليون دلار به سهامدار آذری، به نام شرکت آسيا آذ منتقل گردید. علاوه بر این، وجوه نقدی معادل پانصد هزار دلار برای ایجاد شرکت به عنوان سپرده ثابت به نام آسيا آذ در بانک ان. بی. سی کشور فوق افتتاح گردید.

در سال 2013 مبلغ یاد شده بطور غير قانونی از حساب مذکور برداشت شد، بانضمام اینکه مبلغ سيصد هزار دلار که جهت اخذ مجوز فعاليت مالی و انعقاد قرارداد با مشاوره شرکت لاین کو پرداخت گردیده بود پس از انجام تحقيقات مشخص شدکه چنين شرکتی وجود نداشته است. در حال حاضر دادنامه صادره جهت اجرای حکم مبنی بر محکوميت به پرداخت هشتصد هزار دلار آمریکا بانضمام جبران ضرر و زیان متعلقه در وجه این شرکت مورد پيگيری و اقدام در دادگاه اجرای احکام دادگستری می باشد، لکن به دليل وجود تحریم ها در حال حاضر امکان انتقال مطالبات شرکت فراهم نمی باشد. سرمایه گذاری در شرکت فوق معادل 1،577،700 دلار، 8،480 یورو و 7،312 منات می باشد.