البرزی که تپه هم نیست / کلاهبرداری شرکت صرافی دلامیر گلد از بیمه البرز

کد خبر: ۱۲۲۸۰۴

تاریخ: ۰۷ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۰۱:۳۳

براساس گزارش منتشر شده در سامانه کدال، در بخش دریافتنی های بیمه البرز در مهرماه و دی ماه سال 94 شرکت بیمه البرز بخشی از منابع ارزی خود را در کشورهای ترکیه و دبی به صورت نرخ آزاد به مبلغ 184 میلیارد ریال به شرکت صرافی دلامیر گلد می دهد تا در داخل کشور مبلغ ریالی آن را دریافت کند اما بخشی از مطالبات فوق و سایر مطالبات ناشی از فروش ارز جمعا به مبلغ 223 میلیارد ریال را بیمه البرز تاکنون نتواسته از این شرکت پس بگیرد.

به گزارش نبض بازار؛ شركت بيمه البرز بصورت شركت سهامی خاص در تاريخ 28 تيرماه 1338 در اداره ثبت شركتها و مالكيت صنعتی تهران به ثبت رسيد  و در سال 87 پروانه فعاليت خود خود را از بیمه مرکزی دریافت کرد. براساس گزارش منتشر شده در تارنمای کدال، در مهر و دی ماه 1394 بخشی از منابع ارزی شرکت درکشورهای ترکيه و دبی، به نرخ ارز آزاد در مقاطع مذکور معادل مبلغ 184 ميليارد ريال به شرکت صرافی دلاميرگلد واگذار شد و مقرر گرديد معادل ريالی آن در داخل کشور با شرکت تسويه گردد.

بيمه البرز ، وجوه ناشی از مطالبات فوق و ساير مطالبات ناشی از فروش ارز حواله داخلی جمعاً به مبلغ 223 ميليارد ريال تا تاريخ صورت وضعيت مالی وصول نگرديده است. در قبال معاملات انجام شده با شرکت صرافی مذکور چندين فقره چك معادل 380 ميليارد ريال بابت تضمين دريافت گرديده که مبلغ 230 ميليارد ازآنها درتاريخ 95/7/7 جهت وصول به بانك ارائه گرديده که بدليل عدم کفايت موجودی برگشت شده و ازتاريخ 95/7/10 اقدامات حقوقی عليه شرکت صرافی فوق آغاز شده است که در حال حاضر برای محکومين اجرائيه صادرشده که منجر به حکم جلب يکی از محکومين گرديده است.در رابطه با ساير محکومين با توجه به دادخواست اعسار از سوی ايشان ، رأی دادگاه در مرحله تجديد نظر خواهی است.همچنين علاوه براقدامات حقوقی مذکور، عليه تمامی ايادی پرونده شکايت کيفری تحت عنوان کلاهبرداری و تحصيل مال نامشروع به شعبه اول بازپرسی دادسرای اموربين الملل ارجاع شده است. شاید یکی از دلایل عدم موفقیت در بازگشت وجه نبود وکلای بین المللی باشد

همچنین براساس این گزارش؛ در بخش مطالبات از بیمه گذاران و نمایندگان ازکل مبلغ 18،160،863 ميليون ريال مطالبات ازبيمه گذاران و نمايندگان مبلغ 2،656،162 ميليون ريال مانده مطالبات مربوط به سنوات گذشته می باشد که مبلغ 1،185،508 ميليون ريال ذخيره مطالبات مشکوک الوصول ازاين بابت درحسابها منظورشده است، و همچنين مبلغ 663،587 ميليون ريال ازآنها توسط مديريت حقوقی اين شرکت و مديريت حقوقی بيمه ايران )مربوط به قراردادهای کنسرسيوم به ليدری بيمه ايران( اقدامات حقوقی لازم جهت استيفای حقوق شرکت و وصول مطالبات بعمل آمده ا ست.

برای عضویت در کانال نبض بازار کلیک کنید