به گزارش نبض بازار , سخنگوی این صرافی در ایمیلی به بلومبرگ گفت تعهدات قانونی خود را بسیار جدی می‌گیرند و با نهاد‌های نظارتی و مجری قانون همکاری می‌کنند؛ با این حال وی افزود که شرکت فعلا در خصوص این تحقیقات اظهارنظر نمی‌کند.

این سخنگو تصریح کرد: ما سخت تلاش کرده‌ایم تا یک برنامه قوی ایجاد کنیم که شامل اصول ضدپولشویی و ابزار‌های استفاده شده توسط موسسات مالی برای شناسایی و رسیدگی به فعالیت‌های مشکوک باشد.

این تحقیقات پس از آن انجام می‌شود که قانون‌گذار مالی آلمان یعنی BaFin ماه گذشته هشدار داد که بایننس به دلیل ارائه توکن‌های دیجیتال ردیابی اوراق بهادار خود بدون انتشار آگهی سرمایه‌گذار، در خطر جریمه شدن قرار دارد.

بایننس در جزایر کیمن (در نزدیکی کوبا) تاسیس شده و دارای یک دفتر در سنگاپور است؛ اما می‌گوید دفتر مرکزی ندارد. برخی شرکت‌های متخلف در زمینه پولشویی و فرار مالیاتی از ایجاد لایه‌های متعدد و تاسیس دفاتری در کشور‌های مختلف و به ویژه مناطق با قوانین آسان‌تر در کسب‌وکار بهره می‌گیرند. چین‌انلسیز، شرکتی که به نوعی پزشکی قانونی بلاکچین‌هاست و آژانس‌های فدرال آمریکا مشتری هستند، سال گذشته به این نتیجه رسید که در میان معاملات مورد بررسی، بایننس در مقایسه با سایر صرافی‌های ارز دیجیتال بیشتر در ارتباط با فعالیت‌های مشکوک و مجرمانه بود.


مقامات آمریکایی بار‌ها نگرانی خود نسبت به استفاده از رمزارز‌ها در جرایم مالی را ابراز کرده‌اند. چنین دغدغه‌ای چشم‌انداز این صنعت را نیز تا حدی تیره کرده است. چراکه معامله‌گران همواره نگران آن هستند مبادا قانون‌گذاران قانونی علیه رمزارز‌ها به تصویب برسانند. قوانین مالیاتی جو بایدن یکی از مسائلی بود که اخیرا موجب نگرانی شده بود.

بلومبرگ می‌نویسد حمله سایبری به بزرگ‌ترین شبکه خط لوله انتقال سوخت به شرق آمریکا که باعث کمبود شدید سوخت در این منطقه و رسیدن قیمت سوخت به بالاترین سطح ۷ سال اخیر شد، آخرین نشانه از موارد خطر است که آمریکایی‌ها نگران آن هستند. بلومبرگ پنجشنبه به نقل از دو فرد آشنا با این موضوع گزارش داد که شرکت کولونیال که مورد حمله هکر‌ها قرار گرفت تقریبا ۵ میلیون دلار ارز رمزپایه غیرقابل ردیابی به هکر‌های اروپای شرقی باج داده است